Oprócz mieszkańca Węgierskiej Górki, w tej samej sprawie zatrzymano jeszcze siedem innych osób ze Śląska, a także Małopolski.
– Policjanci z CBŚ już od kilku miesięcy rozpracowywali tę grupę przestępczą – informuje w swoim komunikacie zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Handel był fikcyjny, bo odbywał się tylko na papierze, ale wyłudzone ze Skarbu Państwa pieniądze były prawdziwe. Wartość operacji bankowych przeprowadzonych przez zatrzymanych sięgnęła kilkudziesięciu mln zł.
Sąd na wniosek śledczych i prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu czterech zatrzymanych, którzy najbardziej zaangażowani byli w przestępczy proceder. Pozostałe cztery osoby prokurator objął dozorem policyjnym. Zakazał im opuszczania kraju oraz wyznaczył poręczenia majątkowe w kwocie kilkudziesięciu tys. zł.
Na poczet przyszłych kar i grzywien funkcjonariusze zabezpieczyli mienie podejrzanych w postaci gotówki, jak również luksusowych samochodów o wartości ponad pół mln zł, jak też zablokowali ich konta bankowe, na jakich znajduje się ok. 2 mln zł.
Policjanci ustalili, że członkowie działającej od ubiegłego roku grupy przestępczej mogli wyłudzić zwrot nienależnego im podatku VAT w kwocie aż kilku mln zł. W tym czasie wartość przeprowadzonych przez nich operacji bankowych wyniosła aż kilkadziesiąt mln zł.
Grozi im do 15 lat więzienia.
Krokusy w Tatrach. W tym roku bardzo szybko
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?